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发布时间:2024-06-15 03:04:39

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  正版蓝月亮资料大全今日2024年06月15日电 (记者 李姝徵)正版蓝月亮资料大全市人民检察院12日发布《2023年度正版蓝月亮资料大全金融检察白皮书》(以下简称白皮书),对监管“缝隙”及新型犯罪手法法律应对不足的问题进行剖析。检方称,金融犯罪网络化严重,对监管提出新挑战。

  白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着正版蓝月亮资料大全对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。

  白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

  检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。正版蓝月亮资料大全对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

  检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

  黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操纵的股票。

  此外,掌握资金和业务优势的外部居间力量缺乏有效管理约束容易失控,进而造成金融机构被“反噬”。如在期货市场中,期货居间人违规跨界实施非法经营,部分期货公司成为非法牟利工具。(完) 【编辑:唐炜妮】

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